ผู้ให้เงินรายเดียวแบ่งยอดให้หลายคนโอนเข้าพรรคแทนเพื่อหลบเกณฑ์เปิดเผย พรรคควรจัดการอย่างไร
กตรวจผู้ให้ประโยชน์และแหล่งเงินที่แท้จริง รวมยอดที่เกี่ยวข้อง และปฏิเสธหรือรายงานธุรกรรมที่มุ่งหลบกฎหมาย
ขบันทึกผู้โอนเป็นผู้บริจาคแยกกันโดยไม่ตรวจ เพราะชื่อบัญชีต้นทางเป็นข้อยุติเรื่องผู้ให้ประโยชน์ที่แท้จริง
ครับได้เมื่อแต่ละยอดต่ำกว่าเกณฑ์ เพราะการแบ่งเงินทำให้ความเชื่อมโยงและเจตนาหลีกเลี่ยงไม่ต้องนำมาพิจารณา
งลบหลักฐานการโอนหลังรับเงิน เพราะการไม่มีเอกสารคงเหลือทำให้ธุรกรรมไม่อยู่ในหน้าที่บัญชีและเปิดเผย
เฉลยอธิบาย
การแบ่งธุรกรรมไม่ทำให้การหลบเกณฑ์ชอบด้วยกฎหมาย พรรคต้องตรวจแหล่งประโยชน์ที่แท้จริง